Flashpoint: санкции сократили количество способов отмывания денег для российских хакеров
Из-за западных санкций российским хакерам приходится искать новые способы отмывания украденных денег, об этом сообщает Flashpoint. news.rambler.ru »
отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
СНБ раскрыла случаи отмывания денег группой должностных лиц
На основании оперативно-розыскных мер, предпринятых в Службе национальной безопасности Республики Армения, по материалам, подготовленным в порядке, установленном статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения arm-world.ru »
2020-8-19 18:01
СНБ сообщает о раскрытии случаев отмывания денег группой должностных лиц
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает о раскрытии случаев злоупотребления должностными полномочиями и легализации доходов в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывании денег), со стороны группы должностных лиц несколько лет назад. armenia-online.ru »
2020-8-18 15:00
СНБ Армении выявила случаи отмывания денег при участии бывшего мэра Еревана, сумма ущерба составила 235 млн. драмов
СНБ Армении выявила случаи злоупотребления должностными полномочиями и отмывания денег со стороны чиновников, в том числе, экс-мэра Еревана arka.am »
2020-8-18 10:39
Выявлены случаи отмывания денег, в которых подозревается экс-мэр Еревана
Гагик Бегларян был назначен на пост мэра Еревана 4 марта 2009 года, сменив на этой должности Ерванда Захаряна newsarmenia.am »
2020-8-18 10:37
Общественна телекомпания прачечная для отмывания денег Рубеном Джагиняном
Общественная телекомпания превратилась в прачечную для отмывания больших денег председателем совета Общественной телерадиокомпании arm-world.ru »
2018-10-31 10:32
Армения является наименее рисковой в регионе страной в плане отмывания денег - рейтинг
Армения занимает 134-е место среди 146-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма "Базель Индекс AML - 2017" newsarmenia.am »
2017-11-24 13:59
Transparency International призывает Совет Европы действовать в отношении отмывания денег Азербайджаном
Правозащитная организация Transparency International призвала к жестким антикоррупционным мерам, в том числе санкциям в отношении коррумпированных arm-world.ru »
2017-10-11 09:50
OCCRP: Власти Азербайджана использовали фиктивные компании для отмывания $2,9 млрд., предназначенных на подкуп европейских политиков
Представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей. panorama.am »
2017-9-6 13:31
Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов
Суд выдает иностранной компании исполнительный лист, и та обращается с ним в ФССП. У приставов нет другого выхода, кроме как выполнить решение суда. Деньги утекают в иностранный банк. aysor.am »
2017-2-8 17:22
Артур Сакунц: содействуют тому, чтобы Армения стала местом отмывания преступных денег
Как мы уже рассказывали, глава правозащитной организации «Велес» Марина Погосян представила случай по отмыванию российских денег в Армении. В организованной в «Медиа-центре» пресс-конференции участвовал также руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. ru.aravot.am »
2016-10-12 19:27
Армения наименее рисковая в СНГ страна с точки зрения отмывания денег
Армения занимает 128-е место среди 149-ти стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма «Базель Индекс AML - 2016» newsarmenia.am »