Occrp - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Из крупной утечки банковских документов журналисты выяснили, что частный инвестбанк "Тройка Диалог" создал масштабную сеть офшорных компаний. Через эти фирмы легализовали и вывели из России более $4,5 млрд rus.azatutyun.am »
Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций по выводу $9 млрд через банк "Тройка Диалог", заявили в Сбербанкн. Расследование об отмывании денег через "Тройку Диалог" опубликовали журналисты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) rus.azatutyun.am »
Часть денег, которые проходили через Азербайджанский ландромат оказывались в распоряжении частной азербайджанской фирмы, которая наняла лоббистов arm-world.ru »
Эта запись посвящается Азербайджану, руководимому коррумпированной семьей, и господину Гасанову, который любит угрожать журналистам. panorama.am »
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) публикует расследование, посвященное материальным активам ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Проект реализован совместно с журналистами «Новой газеты», передает Радио Свобода. ru.aravot.am »
Будучи докладчиком ПАСЕ по ситуации в области прав человека в Азербайджане, А. Дестекс получал финансирование из Азербайджана для своей некоммерческой ассоциации в Бельгии. panorama.am »
Группа европарламентариев призывает к расследованию информации о том, что Азербайджан подкупил чиновников ЕС в обмен на их положительные отчеты о выборах и о ситуации прав человека в стране. panorama.am »
Недавние публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о мошеннической схеме при участии властей Азербайджана по отмыванию крупных сумм, имеют под собой прочную документационную базу. ru.aravot.am »
Вложенные через сомнительные платежные системы Азербайджана и России деньги были направлены британским компаниям. panorama.am »
«Наш доклад основан на тяжелой работе и веской документации», – заявил Раду, призвав власти Азербайджана «обратиться к вопросам, поднятым в серии этих расследований». panorama.am »
Как сказал Салливан, решение азербайджанских властей заблокировать веб-сайт OCCRP не вызвало у него удивления stickers.panarmenian.net »
ЕРЕВАН, 6 сен — Sputnik. Публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о мошеннической схеме, в которой фигурирует правящая элита Азербайджана, имеют вескую документационную базу, сказал агентству РИА Новости… news.rambler.ru »
С 2012 по 2014 год представители азербайджанской правящей элиты через фиктивные компании давали взятки политикам, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС, говорится в отчете Центра по исследованию коррупции (OCCRP). kavkaz-uzel.ru »
Представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей. panorama.am »
Не менее 1,8 миллиона долларов из этих денег попало на венгерский счет офшорной компании Velasco International, принадлежавшей Орхану Эюбову stickers.panarmenian.net »
Судебный процесс по делу об отмывании денег, который должен начаться в середине апреля в Италии, пролил свет на скрытую оффшорную операцию, которая, возможно, способствовала крупнейшему подавлению прав человека в Азербайджане в 2013 году. Об этом на сайте Центра по исследованию … ru.aravot.am »
В октябре 2016 года, через несколько месяцев после того, как вспыхнул скандал с Волонте, «Hilux Service LP» сменила свое название на «SL012732 LP». panorama.am »
ЖурналисткаМиранда Патручич отметила, что отсутствие в налоговом реестре сведений о компаниях свидетельствует о серьезной системной проблеме в Азербайджане. panorama.am »
Компании стран Евросоюза продолжают торговать с Крымом вопреки санкциям, а корабли под европейскими флагами заходят в порты полуострова, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). arka.am »
Всемирная организация по борьбе с коррупцией «TRACE International» наградила Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP премией за освещение скандальных коррупционных связей правящей семьи Азербайджана и североевропейского телекоммуникационного гиганта «TeliaSonera». stickers.panarmenian.net »
Через четыре месяца после того, как OCCRP обнародовал свои отчеты, то есть в сентябре 2015 года, «TeliaSonera» объявила, что покидает Евразийский рынок, в том числе и Азербайджан. panorama.am »
Депутат парламента и член Демократической партии Италии – Микеле Николетти – в свою очередь заявил, что Италия продолжит свои усилия по освобождению политзаключенных в Азербайджане. panorama.am »
Банки, связанные с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, заработали на девальвации маната в 2015 году более 64 миллионов долларов, говорится в опубликованном 6 июня отчете Центра по исследованию коррупции (OCCRP). kavkaz-uzel.ru »
Семья Алиева и близкий к ней бизнесмен Ашраф Камилов получили прибыль на сделках, которые проводились за несколько дней или недель до девальвации маната в 2015 году. panorama.am »
Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева заработала на девальвации маната в 2015 году десятки миллионов долларов, передает РБК. tert.am »
Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева заработала на девальвации маната в 2015 году десятки миллионов долларов, передает РБК. hayinfo.ru »
По ее словам, в условиях подавления независимой прессы и осаждения оппозиции, жизнь в стране больше ассоциируется с фильмом и книгой «Голодные игры». panorama.am »
Журналисты обнаружили, что энергетическая сервисная компания «Unaoil», имеющая связи с властями Азербайджана, также пользуется услугами панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca». panorama.am »
Согласно заявлениям ряда международных организаций и влиятельных представителей разных государств, Х. Исмайлова она была арестована по политическим мотивам. panorama.am »
Коротко о том, какие деньги, предположительно связанные с Путиным, нашли журналисты OCCRP – графика Настоящего Времени rus.azatutyun.am »
