отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 75

Жена экс-прокурора обвиняется в отмывании средств и фиктивном разводе

Согласно материалам дела, Костанян помогла своему мужу легализовать более 400 тысяч евро и 16,175 миллиона российских рублей. stickers.panarmenian.net »

2025-11-27 14:37

Гражданин обвиняется в продаже наркотиков через Telegram и отмывании 14 млн. драмов - СК Армении

В Армении арестован подозреваемый в реализации наркотиков через Telegram и отмывании доходов в особо крупных размерах newsarmenia.am »

2025-10-27 18:07

Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение в отмывании денег

Защита подчеркивает, что отмывание денег стало самым распространённым обвинением и применяется исключительно как инструмент политической расправы. stickers.panarmenian.net »

2025-7-16 10:23

Бывший вице-премьер обвиняется в отмывании почти 5 млрд драмов

Предварительное следствие завершено, материалы дела с обвинительным заключением переданы прокурору для утверждения и направления в суд. stickers.panarmenian.net »

2025-6-4 19:07

Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в отмывании денег

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну (2008 — 2018 годы) предъявлено обвинение в содействии в отмывании денег в особо крупных размерах. news.rambler.ru »

2025-3-12 14:51

В суд передано дело о хищении и отмывании денег, связанном с Микаелом Минасяном

Армении нанесен ущерб в размере более 1,5 миллиарда драмов из-за неуплаты налогов. Двое обвиняемых по делу Микаела Минасяна предстанут перед судом. stickers.panarmenian.net »

2025-2-15 17:47

Жителю Еревана предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег на $20 тыс.

23-летнему жителю Еревана предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег на сумму свыше $20 тыс. newsarmenia.am »

2024-7-16 21:48

22-летний ереванец обвинен в отмывании 28 млн. драмов, вырученных от незаконного сбыта наркотиков через Telegram - СК РА

22-летнего жителя Еревана обвиняют в отмывании денег в размере 28 млн. драмов от незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram newsarmenia.am »

2024-7-2 12:08

Генпрокуратура Армении обвинила экс-премьера Овика Абрамяна в отмывании денег и превышении должностных полномочий

Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности arka.am »

2023-4-19 12:49

Экс-премьера Армении Овика Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах

Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности newsarmenia.am »

2023-4-18 12:45

Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в отмывании денег и порче памятника

В Ширакском следственном управлении инициировано уголовное производство по соответствующим статьям УК Армении newsarmenia.am »

2022-12-20 16:15

Экс-министр образования Армении обвинили в отмывании денег

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Бывшему министру образования Армении (2012-2016), заместителю председателя Республиканской партии Армену Ашотяну предъявлено обвинение в отмывании денег и злоупотреблении служебными полномочиями. news.rambler.ru »

2022-11-16 23:05

Экс-министра образования Армении обвинили в отмывании денег

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Бывшему министру образования Армении (2012-2016), заместителю председателя Республиканской партии Армену Ашотяну предъявлено обвинение в отмывании денег и злоупотреблении служебными полномочиями. news.rambler.ru »

2022-11-17 23:05

СК Армении обвиняет Ашотяна в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег

Ашотян имеет статус обвиняемого, мера пресечения – подписка о невыезде из страны newsarmenia.am »

2022-11-16 20:59

Сотрудник банка в Армении обвиняется в хищении средств на $3,8 млн. и в отмывании денег

В Следственном комитете Армении выяснены обстоятельства случая хищения сотрудником банка вверенной ему суммы в особо крупных размерах и отмывания денег newsarmenia.am »

2022-10-12 17:45

Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)

Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых – экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено newsarmenia.am »

2021-12-22 10:48

Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян арестован. Он обвиняется в отмывании денег

Экс-генпрокурор и бывший председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян арестован arka.am »

2021-9-8 09:49

Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян обвиняется в отмывании денег

Спецследственная служба Армении заявила о задержании экс-генпрокурора и бывшего руководителя Следственного комитета Агвана Овсепяна arka.am »

2021-9-7 12:06

Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег

Специальная следственная служба Армении заявила о задержании экс-генпрокурора и бывшего руководителя Следственного комитета Агвана Овсепяна newsarmenia.am »

2021-9-7 12:01

Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании 9 миллионов долларов

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян счел новые обвинения специальной следственной службы политическим заказом, цель которого - помещать предвыборной деятельности штаба блока "Армения", созданного бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. kavkaz-uzel.ru »

2021-5-20 15:22

Сенатор от Дагестана и сын азербайджанского министра упомянуты в расследовании об отмывании денег

Деньги сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова могли стать частью пожертвований на деятельность британской Консервативной партии, а связанная с сыном бывшего министра нацбезопасности Азербайджана фирма получала деньги от российского оператора МТС, говорится в материалах Международного консорциума журналистских расследований. kavkaz-uzel.ru »

2020-9-21 21:06

В Армении судья обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег в крупных размерах

СНБ Армении выявила случаи незаконного обогащения, легализации незаконного имущества и злоупотребления должностными полномочиями newsarmenia.am »

2020-7-21 13:54

Зять экс-президента Сержа Саргсяна обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег. Он объявлен в розыск

Принято решение привлечь Минасяна в качестве обвиняемого в незаконном обогащении, представлении ложных данных в декларации о доходах newsarmenia.am »

2020-4-23 19:45

Адвокаты: Сына Гагика Хачатряна не задерживали, обвинения в отмывании денег ему не предъявляли

Нашедшие отражение в статье сведения адвокаты назвали полностью выдуманными и не соответствующими действительности. panorama.am »

2020-1-23 11:55

Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах

В рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян newsarmenia.am »

2019-9-21 15:37

Директору концерна "Мульти груп" предъявлено обвинение в отмывании денег в крупных размерах

Директору концерна "Мульти груп" Седраку Арустамяну предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах arka.am »

2019-9-22 15:20

Миграну Погосяну дополнили обвинения: его обвиняют в отмывании более 1 млн.долларов

Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов, экс-депутат парламента Армении Мигран Погосян в рамках расследуемого в Специальной arm-world.ru »

2019-9-21 20:45

Экс-главе СПИСА Миграну Погосяну предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия для полного раскрытия предполагаемых преступлений и уточнения всех участников newsarmenia.am »

2019-9-20 16:30

Обвинения предъявлены по делу об "отмывании" денег экс-министром экологии Армении Арамом Арутюняном

Установлено, что В.М. и А.Д. помогли министру получить взятку в особо крупных размерах, а В.М. легализовал полученные преступным путем суммы arka.am »

2019-6-18 18:02

Мужчина и женщина в Армении обвиняются в отмывании денег и хищениями с использованием компьютерной техники

Предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд newsarmenia.am »

2019-3-19 19:03

Сына Кочаряна обвинили в отмывании денег и неуплате налогов: СНБ РА представляет подробности

Кочарян организовал и руководил процессом уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупных размерах посредством внесения ложных данных в документацию одного из учрежденных им же ООО stickers.panarmenian.net »

2019-2-19 13:26

СНБ обвинила сына экс-президента Армении Кочаряна в отмывании денег

Директор принадлежащей Кочаряну компании, не выплатил налоги вместе со штрафами и пени на сумму, превышающую 4 миллионов долларов. aysor.am »

2019-2-20 13:21

Старшему сыну Роберта Кочаряна предъявлено обвинение в отмывании денег

Седрак заявил, что годами сторонился публичной деятельности, по той причине, что его активность, как в период президентства его отца, так и впоследствии, могла интерпретироваться по-разному newsarmenia.am »

2019-2-18 18:32

Сын Роберта Кочаряна обвинен в отмывании денег

Старший сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян сообщил сегодня, что находится под подпиской о невыезде после предъявления обвинений в отмывании денег и уклонении от налогов. kavkaz-uzel.ru »

2019-2-18 17:50

Директору Молодежного фонда Армении предъявлено обвинение в отмывании денег - СК

Обнародованы новые подробности скандального дела о крупных хищениях в Молодежном фонде Армении и отмывании денег, полученных незаконным путем newsarmenia.am »

2019-1-25 19:28

В Британии дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в отмывании денег – The Guardian

Подозрения следователей привлекла попытка Лейлы и Арзу Алиевых купить элитную недвижимость в Лондоне стоимостью в 60 миллионов фунтов. panorama.am »

2018-12-21 20:04

В Эстонии задержаны 8 человек, подозреваемых в отмывании денег в датском банке Danske

Среди задержанных нет бывшего главы банка Айвара Рехе. Сегодня в полдень Госпрокуратура и ЦеКриПо дадут совместную пресс-конференцию на эту тему. panorama.am »

2018-12-19 11:34

Вачаган Казарян и его супруга подозреваются в отмывании денег – Спецследственная служба Армении

Уголовное дело возбуждено по п.1 ч. 3 ст. 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах») УК РА. panorama.am »

2018-11-27 17:30

Бывший глава охраны Сержа Саргсяна и его жена обвиняются в отмывании денег

В Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело против экс-главы охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его жены - Рузанны Бегларян newsarmenia.am »

2018-11-26 17:18

12 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама