Бывший премьер Армении обвинен в отмывании денег
Овик Абрамян, занимавший пост премьер-министра в 2014-2016 годах, через доверенных лиц занимался бизнесом и отмыванием денег, заявила Генпрокуратура Армении. kavkaz-uzel.ru »
отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 64
Экс-премьер Армении Овик Абрамян обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах
Решение было направлено следователю для предъявления О.А. обвинения в тот же день. panorama.am »
2023-4-18 15:46
Генпрокуратура Армении обвинила экс-премьера Овика Абрамяна в отмывании денег и превышении должностных полномочий
Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности arka.am »
2023-4-19 12:49
Экс-премьера Армении Овика Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах
Абрамяна обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности newsarmenia.am »
2023-4-18 12:45
Григорий Хачатуров обвиняется в отмывании денег – Генпрокуратура
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в тот же день Г.Х. предъявлено обвинение на основании статьи 111 УПК. aysor.am »
2023-2-21 10:16
Экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в отмывании денег и порче памятника
В Ширакском следственном управлении инициировано уголовное производство по соответствующим статьям УК Армении newsarmenia.am »
2022-12-20 16:15
Экс-министр образования Армении обвинили в отмывании денег
ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Бывшему министру образования Армении (2012-2016), заместителю председателя Республиканской партии Армену Ашотяну предъявлено обвинение в отмывании денег и злоупотреблении служебными полномочиями. news.rambler.ru »
2022-11-16 23:05
Экс-министра образования Армении обвинили в отмывании денег
ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Бывшему министру образования Армении (2012-2016), заместителю председателя Республиканской партии Армену Ашотяну предъявлено обвинение в отмывании денег и злоупотреблении служебными полномочиями. news.rambler.ru »
2022-11-17 23:05
СК Армении обвиняет Ашотяна в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег
Ашотян имеет статус обвиняемого, мера пресечения – подписка о невыезде из страны newsarmenia.am »
2022-11-16 20:59
Сотрудник банка в Армении обвиняется в хищении средств на $3,8 млн. и в отмывании денег
В Следственном комитете Армении выяснены обстоятельства случая хищения сотрудником банка вверенной ему суммы в особо крупных размерах и отмывания денег newsarmenia.am »
2022-10-12 17:45
Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск по делу об отмывании денег (ВИДЕО)
Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых – экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено newsarmenia.am »
2021-12-22 10:48
Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян арестован. Он обвиняется в отмывании денег
Экс-генпрокурор и бывший председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян арестован arka.am »
2021-9-8 09:49
Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян обвиняется в отмывании денег
Спецследственная служба Армении заявила о задержании экс-генпрокурора и бывшего руководителя Следственного комитета Агвана Овсепяна arka.am »
2021-9-7 12:06
Экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег
Специальная следственная служба Армении заявила о задержании экс-генпрокурора и бывшего руководителя Следственного комитета Агвана Овсепяна newsarmenia.am »
2021-9-7 12:01
Глава штаба Кочаряна обвинен в отмывании 9 миллионов долларов
Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян счел новые обвинения специальной следственной службы политическим заказом, цель которого - помещать предвыборной деятельности штаба блока "Армения", созданного бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. kavkaz-uzel.ru »
2021-5-20 15:22
Сенатор от Дагестана и сын азербайджанского министра упомянуты в расследовании об отмывании денег
Деньги сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова могли стать частью пожертвований на деятельность британской Консервативной партии, а связанная с сыном бывшего министра нацбезопасности Азербайджана фирма получала деньги от российского оператора МТС, говорится в материалах Международного консорциума журналистских расследований. kavkaz-uzel.ru »
2020-9-21 21:06
В Армении судья обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег в крупных размерах
СНБ Армении выявила случаи незаконного обогащения, легализации незаконного имущества и злоупотребления должностными полномочиями newsarmenia.am »
2020-7-21 13:54
Зять экс-президента Сержа Саргсяна обвиняется в незаконном обогащении и отмывании денег. Он объявлен в розыск
Принято решение привлечь Минасяна в качестве обвиняемого в незаконном обогащении, представлении ложных данных в декларации о доходах newsarmenia.am »
2020-4-23 19:45
Адвокаты: Сына Гагика Хачатряна не задерживали, обвинения в отмывании денег ему не предъявляли
Нашедшие отражение в статье сведения адвокаты назвали полностью выдуманными и не соответствующими действительности. panorama.am »
2020-1-23 11:55
«Грапарак»: Сын Гагика Хачатряна обвиняется в отмывании денег
Он совсем не удивился нашим вопросам, но опроверг, заявив, что никакого уголовное дела в его отношении нет. aysor.am »
2020-1-18 11:02
Директору концерна "Мульти груп" предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах
В рамках указанного уголовного дела 15 человек имеют статус обвиняемых, в том числе брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Лева Саргсян newsarmenia.am »
2019-9-21 15:37
Директору концерна "Мульти груп" предъявлено обвинение в отмывании денег в крупных размерах
Директору концерна "Мульти груп" Седраку Арустамяну предъявлено новое обвинение - в отмывании денег в крупных размерах arka.am »
2019-9-22 15:20
Миграну Погосяну дополнили обвинения: его обвиняют в отмывании более 1 млн.долларов
Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов, экс-депутат парламента Армении Мигран Погосян в рамках расследуемого в Специальной arm-world.ru »
2019-9-21 20:45
Экс-главе СПИСА Миграну Погосяну предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах
В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия для полного раскрытия предполагаемых преступлений и уточнения всех участников newsarmenia.am »
2019-9-20 16:30
Обвинения предъявлены по делу об "отмывании" денег экс-министром экологии Армении Арамом Арутюняном
Установлено, что В.М. и А.Д. помогли министру получить взятку в особо крупных размерах, а В.М. легализовал полученные преступным путем суммы arka.am »
2019-6-18 18:02
Мужчина и женщина в Армении обвиняются в отмывании денег и хищениями с использованием компьютерной техники
Предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд newsarmenia.am »
2019-3-19 19:03
Сына Кочаряна обвинили в отмывании денег и неуплате налогов: СНБ РА представляет подробности
Кочарян организовал и руководил процессом уклонения от уплаты подоходного налога в особо крупных размерах посредством внесения ложных данных в документацию одного из учрежденных им же ООО stickers.panarmenian.net »
2019-2-19 13:26
СНБ обвинила сына экс-президента Армении Кочаряна в отмывании денег
Директор принадлежащей Кочаряну компании, не выплатил налоги вместе со штрафами и пени на сумму, превышающую 4 миллионов долларов. aysor.am »
2019-2-20 13:21
Старшему сыну Роберта Кочаряна предъявлено обвинение в отмывании денег
Седрак заявил, что годами сторонился публичной деятельности, по той причине, что его активность, как в период президентства его отца, так и впоследствии, могла интерпретироваться по-разному newsarmenia.am »
2019-2-18 18:32
Сын Роберта Кочаряна обвинен в отмывании денег
Старший сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Седрак Кочарян сообщил сегодня, что находится под подпиской о невыезде после предъявления обвинений в отмывании денег и уклонении от налогов. kavkaz-uzel.ru »
2019-2-18 17:50
Директору Молодежного фонда Армении предъявлено обвинение в отмывании денег - СК
Обнародованы новые подробности скандального дела о крупных хищениях в Молодежном фонде Армении и отмывании денег, полученных незаконным путем newsarmenia.am »
2019-1-25 19:28
В Британии дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в отмывании денег – The Guardian
Подозрения следователей привлекла попытка Лейлы и Арзу Алиевых купить элитную недвижимость в Лондоне стоимостью в 60 миллионов фунтов. panorama.am »
2018-12-21 20:04
В Эстонии задержаны 8 человек, подозреваемых в отмывании денег в датском банке Danske
Среди задержанных нет бывшего главы банка Айвара Рехе. Сегодня в полдень Госпрокуратура и ЦеКриПо дадут совместную пресс-конференцию на эту тему. panorama.am »
2018-12-19 11:34
Вачаган Казарян и его супруга подозреваются в отмывании денег – Спецследственная служба Армении
Уголовное дело возбуждено по п.1 ч. 3 ст. 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах») УК РА. panorama.am »
2018-11-27 17:30
Бывший глава охраны Сержа Саргсяна и его жена обвиняются в отмывании денег
В Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело против экс-главы охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его жены - Рузанны Бегларян newsarmenia.am »
2018-11-26 17:18
Аргентинского нападающего Лионеля Месси обвинили в отмывании денег
Турано обвинил Месси после того, как пообщался с одним из бывших сотрудников благотворительного фонда. panorama.am »
2018-11-3 17:53
Месси обвиняется в отмывании денег
Следствие просит проверить деятельность благотворительного фонда «Лео Месси» stickers.panarmenian.net »
2018-11-3 14:34
Против Месси выдвинуто обвинение в отмывании денег
Прокурор уверен, что благотворительный фонд форварда каталонской команды использовался для того, чтобы отмывать деньги. aysor.am »
2018-11-3 13:09
Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов
Дело получило широкую огласку, но в настоящее время следователи не могут доказать причастность финского вендора к мошеннической схеме. aysor.am »
2018-10-31 14:17
Глава таможни в Армении заподозрен в отмывании денег
Бывший начальник Таможенной службы Армен Аветисян подозревается в участии в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег при строительстве принадлежащих его семье отелей, сообщила сегодня Служба национальной безопасности Армении. kavkaz-uzel.ru »
2018-10-11 12:47
Банк HSBC заподозрили в отмывании $100 млн для диктатора Нигерии
Кроме того, отмечается, что банк подозревается в отмывании доходов от коррупции, полученных более 50 другими нигерийцами, в том числе сенатором, имя которого не называется, передает агентство Bloomberg. aysor.am »
2018-9-18 17:59
Число задержанных по делу об отмывании денег в Азербайджане возросло до шести
В рамках уголовного дела об отмывании денег в Баку задержан еще один активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рамиз Ахадов, известный как Рамиз Камал. kavkaz-uzel.ru »
2018-5-27 23:59
Лидер ПНФА отверг обвинения в отмывании денег
Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли заявил о несостоятельности обвинений в адрес партии и арестованных лиц. kavkaz-uzel.ru »
2018-5-27 22:21
Власти США обвинили гражданина Армении в отмывании средств и даче взяток в интересах Rolls Royce
По данным американского ведомства, среди обвиняемых — 62-летний гражданин Армении Азат Мартиросян stickers.panarmenian.net »
2018-5-25 15:59
В США россиянина обвиняют в отмывании денег по делу о газопроводе в Китай
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Власти США предъявили гражданину России обвинения в отмывании денег, связанные со строительством газопровода из Казахстана в Китай, сообщает американский минюст. news.rambler.ru »
2018-5-25 02:49
USA Today: Составители досье на Трампа подозревали его в отмывании денег — Голос Америки
Фирма Fusion GPS, которая помогала собирать печально известное досье на Дональда Трампа, изучала возможные свидетельства отмывания денег будущим президентом США и гражданами России. Об этом сообщила газета USA Today. ru.aravot.am »
2018-1-19 15:56
Сулеймана Керимова подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро
Газета сообщает, что «владеющий несколькими виллами на Лазурном Берегу российский олигарх» подозревается в отмывании денег, совершенном с помощью преступной группы. aysor.am »
2017-11-24 10:37
Ноу-хау в "отмывании" денег: засорение в туалетах Женевы на $100 тысяч
В прошлом году ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро, поскольку они слишком часто используются в преступных схемах newsarmenia.am »
2017-9-19 16:39
Элита Азербайджана замешана в отмывании около $3 млрд. через компании Великобритании
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) arka.am »
2017-9-6 11:37
Власти Азербайджана замешаны в отмывании около $3 млрд. через британские компании
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) newsarmenia.am »