отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 78

Глава таможни в Армении заподозрен в отмывании денег

Бывший начальник Таможенной службы Армен Аветисян подозревается в участии в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег при строительстве принадлежащих его семье отелей, сообщила сегодня Служба национальной безопасности Армении. kavkaz-uzel.ru »

2018-10-11 12:47

Банк HSBC заподозрили в отмывании $100 млн для диктатора Нигерии

Кроме того, отмечается, что банк подозревается в отмывании доходов от коррупции, полученных более 50 другими нигерийцами, в том числе сенатором, имя которого не называется, передает агентство Bloomberg. aysor.am »

2018-9-18 17:59

Число задержанных по делу об отмывании денег в Азербайджане возросло до шести

В рамках уголовного дела об отмывании денег в Баку задержан еще один активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рамиз Ахадов, известный как Рамиз Камал. kavkaz-uzel.ru »

2018-5-27 23:59

Власти США обвинили гражданина Армении в отмывании средств и даче взяток в интересах Rolls Royce

По данным американского ведомства, среди обвиняемых — 62-летний гражданин Армении Азат Мартиросян stickers.panarmenian.net »

2018-5-25 15:59

В США россиянина обвиняют в отмывании денег по делу о газопроводе в Китай

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Власти США предъявили гражданину России обвинения в отмывании денег, связанные со строительством газопровода из Казахстана в Китай, сообщает американский минюст. news.rambler.ru »

2018-5-25 02:49

USA Today: Составители досье на Трампа подозревали его в отмывании денег — Голос Америки

Фирма Fusion GPS, которая помогала собирать печально известное досье на Дональда Трампа, изучала возможные свидетельства отмывания денег будущим президентом США и гражданами России. Об этом сообщила газета USA Today. ru.aravot.am »

2018-1-19 15:56

Сулеймана Керимова подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро

Газета сообщает, что «владеющий несколькими виллами на Лазурном Берегу российский олигарх» подозревается в отмывании денег, совершенном с помощью преступной группы. aysor.am »

2017-11-24 10:37

Ноу-хау в "отмывании" денег: засорение в туалетах Женевы на $100 тысяч

В прошлом году ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск банкнот номиналом 500 евро, поскольку они слишком часто используются в преступных схемах newsarmenia.am »

2017-9-19 16:39

Элита Азербайджана замешана в отмывании около $3 млрд. через компании Великобритании

Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) arka.am »

2017-9-6 11:37

Власти Азербайджана замешаны в отмывании около $3 млрд. через британские компании

Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд., сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) newsarmenia.am »

2017-9-5 11:05

Экс-президента Аргентины и ее детей вызвали на допрос по делу об отмывании денег

По мнению судьи, существуют достаточные основания для предания [подозреваемых] суду, в связи с чем они вызваны на допрос. Экс-главе государства предстоит дать показания 9 ноября, ее сыну - 13 ноября, дочери - 15 ноября. aysor.am »

2017-8-27 11:59

Международное расследование: что известно об отмывании $20 млрд в «Русской прачечной»

Deutsche Welle. В течение четырех лет с 2011 по 2014 год из России было выведено более 20 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) через схему, которую международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал “Русской прачечной”. В расследовании вместе … ru.aravot.am »

2017-3-22 10:36

Московский филиал «Международного банка Азербайджана» подозревается в отмывании денег и финансировании терроризма

Российские правоохранительные органы уже давно ведут расследование в этом направлении. panorama.am »

2016-11-24 14:02

Правозащитник сообщает об отмывании российских денег в Армении

Руководитель правозащитной организации «Велес» Марина Погосян 10 октября в «Медиа-центре» Армении рассказала о случае отмывания российских денег. «В нашу организацию обратился российский предприниматель Алексей Корепанов. ru.aravot.am »

2016-10-12 18:32

Армянский предприниматель, задержанный в Испании по подозрению в отмывании денег, освобожден

Армянский предприниматель Арман Маилян, задержанный в Испании по подозрению в отмывании денег, освобожден. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Слава Богу, со мной все хорошо и инцидент, с которым я ни имею ничего общего, будет последним в моей жизни», - написал Маилян. hayastannews.com »

2016-8-19 18:23

Армянин и украинцы задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег

Испанская полиция задержала в Барселоне группу граждан Украины и Армении, заподозренных в отмывании денег, полученных незаконным путем на Украине, сообщает DW. Полицейский в ИспанииКак передает Новости Армения, всего в ходе операции под кодовым названием "Вариола", которая проводилась утром во вторник, 12 июля, задержаны 11 человек. hayinfo.ru »

2016-7-13 21:40

Tl: Вице-премьера РФ Рогозина подозревают в отмывании денег

По итогам расследования Transparency International обратилась в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Отдел по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании и российские правоохранительные органы с требованием проверить обстоятельства приобретения квартиры на предмет отмывания средств. stickers.panarmenian.net »

2016-4-22 16:49

Футболиста "Реала" Бензема подозревают в отмывании денег и торговле наркотиками

Французского футболиста "Реала" Карима Бензема подозревают в торговле наркотиками и в отмывании денег newsarmenia.am »

2016-3-18 11:21

Сын Эрдогана после подозрений в отмывании денег, покинул Италию

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Билал, на которого завели уголовное дело в Италии, по всей вероятности, вместе с семьей покинул эту европейскую страну и вернулся обратно в Турцию, сообщает NEWSru со ссылкой на газету Resto del Carlino. hayastannews.com »

2016-3-4 14:54

12

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама