отмыванию - Последние новости | |
Сотрудники Национальной полиции Испании и Европейского полицейского агентства (Европол) в ходе совместной операции ликвидировали сеть «русской мафии», которая, предположительно, занималась отмыванием денег. news.rambler.ru »
Обе организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов. aysor.am »
В Чечне обнаружены и закрыты несколько "отмывочных" каналов. При этом МВД сейчас не ведет расследование, а бывший глава чеченского отделения "Сбербанка" уволен из-за административных нарушений, со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова сообщает сегодня РИА "Новости". kavkaz-uzel.ru »
По сведениям испанской полиции, Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ отмывать деньги, а глава группировки называл нынешнего зампреда ЦБ «крестным отцом», сообщает агентство РБК со ссылкой на Bloomberg. ru.aravot.am »