С 8 августа вступают в силу новые правила по борьбе с отмыванием денег
Целью новых изменений является приведение законодательства Армении в соответствие с рекомендациями ФАТФ и расширение круга подотчетных лиц. stickers.panarmenian.net »
отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 16
В Ереване разоблачили ОПГ, которая занималась незаконной продажей наркотиков и отмыванием денег
В Ереване арестован лидер банды, которая занималась незаконной продажей наркотиков и отмыванием денег. newsarmenia.am »
2023-1-14 19:45
В Ереване выявлена преступная группировка, занимающаяся сбытом наркотиков и отмыванием денег
Житель Еревана совместно с двумя другими лицами в начале 2020 года с целью заниматься сбытом наркотиков создал многочисленную преступную организацию newsarmenia.am »
2023-1-14 11:39
Страны СНГ будут вместе бороться с отмыванием доходов
Участники Содружества Независимых Государств будут проводить совместные оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. news.rambler.ru »
2022-11-2 11:12
Журналисты оценили имиджевые потери Керимова от истории с отмыванием денег
История возможного финансирования сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым зарубежной партии на фоне щедрой помощи республики не скажется на его репутации, считает заместитель главвреда «Черновика» Магомед Магомедов. kavkaz-uzel.ru »
2020-9-24 00:25
Израильский производитель оружия передал $155 млн 2 компаниям, связанным с отмыванием денег в Азербайджане
IAI воздержалась от ответов на вопросы относительно предыстории переводов stickers.panarmenian.net »
2020-9-23 17:53
В Deutsche Bank назначен контролер по борьбе с отмыванием денег
Им стала аудиторская компания KPMG, которая будет оценивать прогресс банка в реализации антиотмывочных мер и информировать об этом BaFin. aysor.am »
2018-9-27 18:19
Глава Danske Bank подал в отставку из-за скандала с отмыванием денег из Азербайджана
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген признал несовершенство систем внутреннего контроля кредитного учреждения и подал в отставку arm-world.ru »
2018-9-20 18:45
Глава Danske Bank подал в отставку из-за скандала с отмыванием денег из Азербайджана
Топ-менеджер отметил, что в качестве главного исполнительного директора несет ответственность за все происходящее в банке. panorama.am »
2018-9-19 13:46
Министерство обороны не может заниматься отмыванием денег Давид Тоноян
Министр обороны Армении Давид Тоноян призывает проявить осторожность в высказываниях об отмывании денег в министерстве обороны. arm-world.ru »
2018-7-26 19:30
Министерство обороны не может заниматься отмыванием денег – Давид Тоноян
По словам министра обороны, есть коррупционные риски, которые были связаны с закупками. aysor.am »
2018-7-25 13:20
Серж Саргсян подписал поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 17 марта, подписал одобренные ранее Национальным Собранием РА законы arm-world.ru »
2018-3-17 11:20
Президент Армении подписал поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 17 марта, подписал одобренные ранее Национальным Собранием РА законы. panorama.am »
2018-3-17 09:20
В ПАСЕ призывают Баку начать расследование скандала с отмыванием денег
Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ stickers.panarmenian.net »
2017-9-6 15:51
ЦБ Армении будет онлайн обучать борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Центральный банк Армении внедрил систему онлайн обучения, в котором представлена информация о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма newsarmenia.am »
2017-4-7 16:27
США огласили ряд новых мер по борьбе с отмыванием денег в офшорах
Радио Азатутюн. США огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов по следам разоблачений, сделанных в результате обнародования «панамского архива». Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в частности, выявлять имена реальных владельцев компаний, являющихся … ru.aravot.am »