Швейцария заподозрила Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег
Обе организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов. aysor.am »
отмыванию - Последние новости | |
Результатов: 3
"Сбербанк" сообщил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
В Чечне обнаружены и закрыты несколько "отмывочных" каналов. При этом МВД сейчас не ведет расследование, а бывший глава чеченского отделения "Сбербанка" уволен из-за административных нарушений, со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова сообщает сегодня РИА "Новости". kavkaz-uzel.ru »
2018-1-3 15:04
В докладе испанской полиции замглавы ЦБ РФ проходит как консультант по отмыванию денег: Bloomberg
По сведениям испанской полиции, Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ отмывать деньги, а глава группировки называл нынешнего зампреда ЦБ «крестным отцом», сообщает агентство РБК со ссылкой на Bloomberg. ru.aravot.am »