отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Вардапетян также подчеркнул необходимость продолжения диалога по подписанию двустороннего договора об экстрадиции между Арменией и США newsarmenia.am »
Решением суда гендиректор компании "Мульти груп" Седрак Арустамян арестован в субботу на два месяца за получение взятки и отмывание денег newsarmenia.am »
Суд, в частности, инкриминировал Ямину присвоение $1 млн из государственных средств. aysor.am »
В Ингушетии задержаны более десяти предполагаемых участников схемы по отмыванию бюджетных денег, два организатора отправлены под домашний арест. По предварительным данным силовиков, было легализовано 10 миллиардов рублей, похищенных в том числе при реализации крупных проектов в Ингушетии, сообщил сегодня со ссылкой на свои источники "Коммерсант". kavkaz-uzel.ru »
Генеральная прокуратура Армении представила подробную статистику по коррупционным делам newsarmenia.am »
Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. Приговор был вынесен еще 17 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Святого Престола. tert.am »
ЕРЕВАН, 6 сен — Sputnik. Публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о мошеннической схеме, в которой фигурирует правящая элита Азербайджана, имеют вескую документационную базу, сказал агентству РИА Новости… news.rambler.ru »
Вместе с ним задержаны трое сотрудников частных компаний. В настоящее время в их офисах и домах проводятся обыски. aysor.am »
