2016-3-22 08:54 |
Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана. Об этом сообщает korrespondent. net со ссылкой на министерство юстиции США. Реза Сарраф был задержан 19 марта в Майами.
Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось.
Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции.
"Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", - заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин.
По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год.
Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.
.Подробнее читайте на tert.am ...
