2018-2-7 12:12 |
Российские бизнесмены начали ощущать более пристальное внимание к своим делам после публикации в США так называемого кремлевского доклада, сообщает Bloomberg. Один из включенных в список бизнесменов рассказал агентству, что опасается за сделку с иностранными партнерами, которая должна была закрыться в ближайшие несколько месяцев, но теперь может не состояться.
Другой состоятельный россиянин заявил, что из-за доклада серьезно пострадала его репутация, передает Коммерсант.
Базирующаяся в Вашингтоне компания Financial Integrity Network, консультирующая банки и другие организации по вопросам безопасности финансовых сделок, призвала клиентов тщательно изучать трансакции с участием любого человека из «кремлевского списка». В частности, фирма предложила включить упомянутых в перечне россиян в категорию «политически значимых лиц» (politically exposed persons), которые «с большой степенью вероятности могут быть задействованы во взяточничестве или коррупции из-за своего статуса или влияния». По словам еще четырех источников Bloomberg, некоторые зарубежные банки уже усилили контроль за своими операциями.
Несекретная часть «кремлевского доклада» была обнародована в ночь с 29 на 30 января. В список включены люди, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. Всего в перечне 114 чиновников и 96 бизнесменов. Проживающие в России олигархи армянского происхождения Самвел Карапетян, Данил Хачатуров, Сергей Галицкий (Арутюнян) также были включены в опубликованный Минфином США «Кремлевский доклад».
.Подробнее читайте на tert.am ...
