2019-1-24 15:26 |
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) сообщил о возобновлении расследования по уголовному делу о зарегистрированных в Панаме оффшорных компаниях бывшего депутата парламента Армении и бывшего Главного принудительного исполнителя Армении Миграна Погосяна.
По сведениям консорциума, спустя месяцы после революции новые власти Армении возобновили расследование связанного с «Панамскими документами» дела бывшего депутата Республиканской партии Армении.
Речь идет о трех оффшорных компаниях ,зарегистрированных в Панаме - Sigtem Real Estates Inc. , Hopkinten Trading Inc. и Bangio Invest S. A.
Расследование началось в апреле 2016 года после публикации в «Hetq».
Погосян отверг обвинение в наличии у него акций в оффшорных компаниях, несмотря на то, что в документах было зарегистрировано его имя, адрес и даже паспорт. По словам Погосяна, его имя по ошибке оказалось в документах, и он всего лишь помог одному из своих друзей основать оффшорную компанию. Однако после публикации Погосян подал в отставку с должности начальника Службы принудительного исполнения.
По сведениям консорциума, Специальная следственная служба Армении расследует дело Погосяна, а также возможное отмывание денег.
.
Подробнее читайте на tert.am ...